Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров Грязинского культиваторного завода (Публичного акционерного общество) уведомляет Вас о проведении  внеочередного общего собрания акционеров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество). 

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 07 августа 2026 года.

Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

Место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: не определять, так как внеочередное общее собрание акционеров ГКЗ (ПАО) проводится в форме заочного голосования.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 14 июля 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ГКЗ (ПАО) – по 07.08.2026 года включительно.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 399059, Липецкая область, город Грязи, улица Гагарина, дом 1А.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-02-42676-А; дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 11.08.2004 года.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 5 статьи 52 Закона об АО в редакции Федерального закона от 08.08.2024 года № 287-ФЗ просим предоставлять информацию об изменении Ваших данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества акционерному обществу «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР») Орловский филиал АО «Агентство «РНР» по адресу: 398017, Липецкая обл, г. Липецк, улица 9 Мая, дом 10 Б, тел.: 8 (4742) 44-30-95, 44-31-06, электронная почта: info@a-rnr.ru; сайт: a-rnr.ru.

Орловский филиал акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор» (Орловский филиал АО «Агентство «РНР») место нахождения: 302030, Орловская обл., г. Орёл, ул. Советская, д. 23, тел. 8 (4862) 54-47-77, 8 (4862) 54-47-22 доб. 103; электронная почта: orel@a-rnr.ru.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ГКЗ (ПАО):

1. Об утверждении новой редакции устава Общества.
2. Об изменении полного фирменного наименования Общества на русском языке на: Акционерное общество «Грязинский культиваторный завод».
3. Об изменении сокращенного фирменного наименования Общества на русском языке на: АО «ГКЗ».
4. О поручении генеральному директору Общества обеспечить государственную регистрацию новой редакции устава и соответствующих изменений в сведения ЕГРЮЛ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие  во внеочередном общем собрании можно ознакомиться по месту нахождения Общества в помещении отдела кадров ГКЗ (ПАО) по адресу: г. Грязи, ул. Гагарина, дом 1А,  с 17 июля по 06 августа 2026 года включительно с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 часов в рабочие дни, в выходные дни 18, 19, 25, 26 июля и 01,02 августа 2026 года с 09.00 часов до 12.00 часов, а также иным способом, предусмотренным уставом и сообщением о проведении собрания.

Сообщение о проведении собрания, бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ГКЗ (ПАО) и проекты решений по вопросам повестки дня дополнительно будут направлены в Ваш адрес в порядке и сроки, установленные законодательством.

Заполненные бюллетени просим направить в Общество по адресу: 399059, Липецкая область, город Грязи, улица Гагарина, дом 1А.

Телефон для справок – 8 (47461) 2-13-02; 3-12-56.

Совет директоров ГКЗ (ПАО)

Исх. № 575 от 16 июля 2026 года

ВОПРОС №1: Об утверждении новой редакции устава Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить устав Акционерного общества «Грязинский культиваторный завод» в новой редакции с учетом письма Банка России «Ответ на обращение за №916 от 22.07.2024 г.», указывающем на отсутствие у Общества признаков публичного акционерного общества, в связи с тем, что публичный статус не был приобретен в порядке статьи 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», указание на публичность было внесено ошибочно и требования статьи 7.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не подлежат применению, а также с учетом действующей редакции устава ГКЗ от 2022 года, как базового корпоративного документа, подлежащего приведению в соответствие с фактическим непубличным статусом Общества.

ВОПРОС №2: Об изменении полного фирменного наименования Общества на русском языке на: Акционерное общество «Грязинский культиваторный завод».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Изменить полное фирменное наименование Общества на русском языке на: Акционерное общество «Грязинский культиваторный завод», согласно письму Банка России «Ответ на обращение за №916 от 22.07.2024 г.», указывающему на то, что Общество не обладает признаками публичного акционерного общества и публичный статус не был приобретен в порядке статьи 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а указание на публичность было внесено ошибочно.

ВОПРОС №3: Об изменении сокращенного фирменного наименования Общества на русском языке на: АО «ГКЗ».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Изменить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ГКЗ» в целях приведения фирменного наименования Общества в соответствие с его фактическим непубличным статусом.

ВОПРОС №4: О поручении генеральному директору Общества обеспечить государственную регистрацию новой редакции устава и соответствующих изменений в сведения ЕГРЮЛ.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Поручить генеральному директору Общества Исакову Александру Игоревичу подписать и представить в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации новой редакции устава Общества и внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, включая заявление по форме Р13014.